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Desbarataron una banda que hizo facturas truchas por 4000 millones de pesos

29/11/2017 08:16 hs
Para la AFIP, sería la mayor organización dedicada este delito conocida hasta ahora.

Con una serie de allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes Luis Armella, la AFIP informó hoy que desbarató una banda que emitía y vendía facturas falsas, en lo que podría ser la mayor organización dedicada a ese delito conocida hasta ahora.

 

Según un comunicado de la entidad recaudatoria, se detectaron facturas "truchas" por unos 4.000 millones de pesos, lo cual indica que el perjuicio para el fisco podría alcanzar los $ 2.000 millones.

La AFIP informó además, que como producto de esas actuaciones, fueron detenidas nueve personas, entre ellos un empleado de la AFIP, y se libró orden de captura para otras diez.


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La justicia detuvo los dos cabecillas de la banda y se secuestraron "32 automóviles utilizados por la organización, cheques, poderes para actuar ante la AFIP y valiosa documentación probatoria".

Según la investigación, la banda proporcionó facturas "truchas" a casi 3.500 contribuyentes, un dato que habla por sí mismo de las ramificaciones de la organización.

 

Las detenciones se produjeron en 45 allanamientos en departamentos de Puerto Madero y también de la provincia de Buenos Aires.


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Según la AFIP, "esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación".

 

"A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero - principal radio de influencia de la organización- cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño", informó la AFIP.


El operativo


Entre los 45 allanamientos, en la casa de la mujer de uno los detenidos se secuestró documentación de 240 vehículos, con formularios 08 en blanco y títulos de la propiedad, y documentación relativa a 77 propiedades distribuidas en distintos puntos del país y del exterior. Además, se embargaron más de 40 autos, en su mayoría de alta gama.

 

También se llevaron adelante allanamientos en dos casas de Pinamar, donde además de varios vehículos, encontraron dos armas de fuego y municiones. Los procedimientos continuaron en casas ubicadas en diferentes countries y barrios cerrados.


Además, se embargaron diferentes predios y galpones que estaban a nombre de los detenidos. Se encontraron más de 40 camiones y más de 10 semirremolques. La misma suerte corrió un campo ubicado en Ezeiza, donde hallaron animales y caballos pura sangre.

 

Los allanamientos también alcanzaron un estudio contable de Palermo, donde se secuestró documentación que revela la actividad de las "usinas" que utilizaban hasta ahora, con una facturación que en cuatro meses de 2017 superaba los 100 millones de pesos.

A su vez, en una escribanía de Avellaneda dieron con escrituras y poderes relativos a las diferentes propiedades de uno de los detenidos.

 

Finalmente, en una 'cueva' de Puerto Madero se secuestraron unos 2 mil cheques y documentación que vinculaba a uno de los líderes de la banda con el dueño de la financiera. Y se embargó una estación de servicio que servía para blanquear el dinero ingresado en forma ilegítima.

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